George Zlati a fost speaker la Cyberlaw Conference 2022

Pe 9 iunie 2022, George Zlati a fost speaker la Cyberlaw Conference 2022, ediția a 4-a a conferinței dedicate problemelor dificile de cyberlaw, organizată de JURIDICE.ro. Conferința s-a adresat unui public din România și a fost transmisă live online. Prezentarea sa a purtat titlul „Blockchain. Identificarea făptuitorului și verificarea tranzacțiilor cu monede virtuale”.

Despre ce a vorbit George Zlati

Prezentarea a pornit de la o problemă recurentă în anchetele care implică monede virtuale: cum poate fi identificat făptuitorul atunci când plățile trec printr-un registru distribuit de tip blockchain. Tranzacțiile cu criptomonede nu sunt anonime, ci pseudonime. Fiecare transfer este înregistrat public și permanent în blockchain, dar apare legat de o adresă (o cheie publică), nu de numele real al utilizatorului.

Distincția are consecințe practice. Registrul public permite urmărirea fluxului de valoare între adrese și verificarea faptului că o tranzacție a avut loc, precum și a sumei și a momentului transferului, fără a depinde de un intermediar central. Pasul dificil rămâne legarea unei adrese de o persoană fizică: ea presupune, de regulă, corelarea datelor de pe blockchain cu informații din afara lui, cum ar fi datele de identificare colectate de platformele de schimb (exchange) sau alte urme lăsate în mediul digital. În plus, o singură persoană poate controla numeroase adrese, iar tehnicile de obfuscare, precum serviciile de tip mixer, pot fragmenta traseul valorii, astfel încât atribuirea unei tranzacții unei anumite persoane devine și mai dificilă.

Contextul temei

Analiza tehnică a tranzacțiilor pe blockchain a devenit relevantă pentru dreptul penal pe măsură ce criptomonedele au ajuns să fie folosite în fraude informatice, spălare de bani sau plăți pe piețe ilicite. Din perspectiva apărării, la fel ca a acuzării, contează nu doar concluzia unei expertize care „urmărește banii” pe blockchain, ci și modul în care datele au fost obținute și interpretate: cât de fiabilă este atribuirea unei adrese unei anumite persoane, ce marjă de eroare are și dacă ridicarea și analiza datelor informatice au respectat regulile procedurale.

Tema ține deopotrivă de criminalitatea informatică și de tehnologia blockchain, domenii în care George Zlati a susținut constant prezentări și a publicat lucrări de specialitate.