George Zlati – Cybercrime Lawyer in Romania

Reprezint clienți în cazuri complexe de criminalitate cibernetică, criptomonede și afaceri cu gulere albe în România și UE. Cu peste 13 ani de experiență, un doctorat în criminalitate cibernetică și mai multe roluri didactice, combin strategia judiciară cu o înțelegere tehnică aprofundată a probelor digitale, blockchain-ului și conformității cu MiCA. Activitatea mea academică a fost citată în hotărâri obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și țin prelegeri despre criminalitatea cibernetică și probele electronice. Mă ocup de investigații, percheziții și confiscări, urmărirea și recuperarea criptomonedelor și extrădări/mandate europene de arestare.

Contact: george.zlati@zic.legal | +40 748 149 840 (WhatsApp/Signal).

Introducere

When your business, data or reputation is at stake, you need a defence lawyer who speaks both ‘law’ and ‘tech’. I am a Partner at ZIC.legal, concentrat pe criminalitate cibernetică, criptoactive, dovezi digitale, apărare cu gulere albe, și extrădări (EAW). Dețin o Doctorat în Criminalitate Cibernetică, predau criminalitatea cibernetică la nivel universitar și sunt lector extern la Universitatea Națională a României Institutul Național al Magistraturii (INM). My publications, including the primul tratat românesc despre criminalitatea cibernetică, have been cited by the ÎCCJ in preliminary rulings and appeals in the interest of the law.

Ce fac (pentru persoane fizice, fondatori, companii de tehnologie și consilieri juridici)

• Apărarea împotriva criminalității cibernetice în România: Acces ilegal, interferență cu datele, interferență cu sistemul, interceptare ilegală, fraudă informatică, phishing și cazuri legate de programe malware. Ofer consultanță de la prima citare până la proces, colaborând îndeaproape cu experți criminalistici.

• Crypto-asset cases & MiCA-ready compliance: urmărirea tranzacțiilor on-chain, contestarea confiscărilor, recuperarea activelor și consultanță privind MiCA obligații pentru emitenții și CASP-urile care operează în UE sau care vizează UE.

• Percheziții, confiscări și criminalistică digitală: răspuns rapid pentru acasă/birou și căutări pe calculator, imagistica dispozitivelor, probleme legate de lanțul de custodie, strategii de suprimare a probelor electronice obținute ilegal.

• Apărare gulere albe și investigații interne: fraudă, abateri, utilizare necorespunzătoare a activelor IT și audituri de conformitate care reduc riscul de aplicare a legii.

• Extrădări și mandat european de arestare: apărarea în caz de predare, obiecții privind drepturile fundamentale și coordonarea cu avocații străini.

Temei juridic (România și UE)

Infracțiunile cibernetice din România sunt prevăzute în principal în Codul Penal, acoperind acces ilegal (art. 360), interceptare ilegală (art. 361), interferența integrității datelor (art. 362) și infracțiuni conexe.

În ceea ce privește procedura, Codul de procedură penală reglementează percheziții informatice și acces la un sistem (art. 168) și metode speciale de supraveghere (art. 138), inclusiv ‘accesul la un sistem informațional’. Pentru înghețarea activelor, art. 249–252 din Codul de procedură penală set out the general conditions and seizure procedure, which are often relied upon to freeze crypto‑assets in criminal proceedings.

Specificități procedurale și probatorii

• Intervenție timpurie în timpul perchezițiilor computerizate: Legea românească impune autorizare judiciară și garanții pentru percheziții și acces la computer; contestarea domeniului de aplicare și a execuției poate fi decisivă (de exemplu, colectarea excesivă, integritatea imaginilor criminalistice, validarea hash).

• Dovezi digitale, gestionate corespunzător: Aliniez munca criminalistică cu art. 168 CPP (computer searches), art. 138 din Codul de procedură penală (special methods of surveillance or investigation) and best practice in chain‑of‑custody, to admit the reliable and exclude the tainted.

• Confiscare și recuperare criptomonede: Procurorii și instanțele pot aplica art. 249–252 din Codul de procedură penală să înghețe activele. Apărarea se concentrează pe temeiul legal, proporționalitate și identificarea precisă a activelor (inclusiv distincția dintre custodia și autocustodia).

Probleme tipice de care mă ocup

Reprezint pe amândoi persoane aflate sub investigație și victime ale criminalității cibernetice. My work spans a wide range of infracțiuni cibernetice, inclusiv:

• Deturnare de criptoactive și tranzacții frauduloase.

• Manipularea contractelor inteligente și alte exploatări legate de blockchain, în care vulnerabilitățile sunt abuzate pentru a deturna active sau a declanșa rezultate neintenționate.

• Deturnare de sintagme-tip și compromisuri legate de portofel, unde cheile furate duc la pierderea de bunuri.

• Accesul ilegal la sisteme informatice și interferență cu datele, implicând adesea rețele corporative, amenințări interne sau acreditări compromise.

• Frauda informatică și cardare cazuri care implică phishing, programe malware, carduri clonate sau acreditări furate.

• Furtul de identitate atât în contexte financiare, cât și nefinanciare, adesea legate de preluări de conturi și tranzacții frauduloase.

• Pornografie infantilă.

De asemenea, acționez pentru victime ale escrocheriilor de investiții, inclusiv platforme de tranzacționare false, scheme Ponzi cripto și rețele de fraudă online. În aceste cazuri, depun și urmăresc plângeri penale, colaborați cu experți criminaliști pentru urmărire în lanț, și să se coordoneze cu autoritățile pentru a crește șansele de recuperarea activelor.

Dincolo de apărare și litigii, ofer consultanță juridică către companii și fondatori prevenirea criminalității cibernetice, structuri conforme cu MiCA și managementul riscurilor, contribuind la atenuarea expunerii înainte de începerea investigațiilor.

Pentru a sprijini această lucrare, colaborez cu un echipă specializată OSINT (Open Source Intelligence) și de răspuns la incidente, enabling rapid identification of digital footprints, threat actors and compromised infrastructure. The same team supplies the forensic and investigative material that the defence uses in court.

FAQ

1) Ce acoperă, de fapt, un ‘avocat specializat în criminalitate cibernetică în România’?
Totul de la acces ilegal și interceptare la fraudă informatică, căutări ale dispozitivelor și criminalistică digitală. Cazurile se bazează adesea pe autorizarea corespunzătoare, înregistrarea înregistrărilor și modul în care au fost obținute probele.

2) Pot fi blocate criptoactivele într-o anchetă din România?
Da. Procurorii sau instanțele pot dispune înghețarea activelor în temeiul art. 249–252 din Codul de procedură penală. Apărarea examinează necesitatea, proporționalitatea și calea tehnică (schimb de valori custodial vs. portofel necustodial).

3) I’ve received an EAW. Can you help?
Da. Apăr procedurile de predare, contest defectele și coordonez strategii paralele în statul emitent. Cadrul este 2002/584/JAI.

4) Lucrați cu clienți internaționali și oferiți consiliere juridică?
Yes, I routinely coordinate with foreign counsel on EAW and cross‑border criminal cases.

Declinare de responsabilitate: Acest material este doar pentru informații generale și nu constituie consultanță juridică. Pentru consiliere cu privire la situația dumneavoastră specifică, vă rugăm să solicitați un consilier juridic calificat.

Orientare jurisdicțională: legislația românească cu elemente ale UE, acolo unde este relevant (MiCA, MEA).

See also: George Zlati’s full profile.