Spălare de bani.
Avocat apărător în cauze de spălare de bani în temeiul Legii 129/2019: autonomia infracțiunii față de infracțiunea predicat, conturi blocate și confiscare, în fața parchetului (DNA, DIICOT) și a instanțelor. Intervenim de la etapa de urmărire penală și vă asistăm până la finalizarea procesului penal.
Când aveți nevoie de un avocat
Conturile sau activele dumneavoastră au fost blocate din cauza suspiciunii de spălare de bani
Sunteți cercetat pentru spălare de bani în legătură cu o infracțiune predicat (fraudă, evaziune fiscală, corupție)
Sunteți acuzat de spălare de bani prin intermediul unor companii, prin numerar sau prin criptoactive
Ați fost trimis în judecată în temeiul art. 49 din Legea 129/2019
Cum lucrăm
Urmărirea fondurilor
Cartografiem originea și fluxul banilor și presupusa legătură cu o infracțiune predicat.
Verificare procedurală
Testăm modul în care a fost construită suspiciunea, măsurile asigurătorii și legalitatea probelor.
Apărare pe fond
Contestăm încadrarea juridică, proveniența infracțională a bunurilor și dovada că ați cunoscut-o, care trebuie să rezulte din circumstanțe faptice obiective.
Cine vă reprezintă
Av. dr. George Zlati este partener al ZIC Legal (Zlati Ionescu Chiperi SCA), cu sediul în Cluj-Napoca și activitate în toată țara. Ca avocat, a formulat și susținut excepțiile de neconstituționalitate admise de Curtea Constituțională prin Deciziile nr. 87/2019 și nr. 233/2021, iar în 2020 a primit Premiul „Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriștilor din România.
- Autor, Tratat de criminalitate informatică
- Citat în hotărâri obligatorii ale ÎCCJ
- Colaborator extern INM
- Premiul Vintilă Dongoroz 2020
- Infracțiuni de corupție și de serviciu
- Criminalitate informatică
- Infracțiuni economice
- Master în științe penale (șef de promoție)
Întrebări frecvente
Pot fi condamnat pentru spălare de bani fără o condamnare pentru infracțiunea predicat?
Da. Prin Decizia nr. 16/2016 (hotărâre prealabilă), ÎCCJ a stabilit că spălarea banilor este o infracțiune autonomă, care nu este condiționată de existența unei soluții de condamnare pentru infracțiunea din care provin bunurile. Decizia privea art. 29 din Legea nr. 656/2002, ale cărui modalități au fost preluate în art. 49 din Legea nr. 129/2019. Acuzarea trebuie totuși să dovedească originea infracțională a fondurilor și faptul că o cunoșteați, iar această cunoaștere se stabilește din circumstanțele faptice obiective (art. 49 alin. (4)). Această dovadă este adesea punctul decisiv al apărării. Consultați practica noastră de drept penal al afacerilor.
Conturile mele au fost blocate: pot contesta acest lucru?
Da. Măsurile asigurătorii pot fi contestate, iar întinderea acestora poate fi limitată la suma suspectată. Intervenția din timp protejează fluxul de numerar și funcționarea afacerii.
Transferul de bani prin criptomonede se consideră spălare de bani?
Se poate, în funcție de intenție și de originea fondurilor. Trasarea și analiza tehnică a tranzacțiilor blockchain sunt adesea decisive. Vedeți practica noastră în domeniul criminalității informatice și al criptomonedelor.
Ce este o infracțiune predicat?
Infracțiunea din care au provenit fondurile (fraudă, evaziune fiscală, corupție). Dovedirea ei este legată de acuzația de spălare de bani.
Pot fi urmărite, confiscate sau sechestrate criptoactivele într-un caz de spălare de bani?
Da. Criptoactivele pot fi urmărite pe blockchain, blocate la burse și confiscate ca orice alte bunuri provenite din infracțiune. Apărarea se concentrează pe fiabilitatea analizei blockchain, legătura reală cu o infracțiune predicat și legalitatea sechestrului; mișcările prin mixere, burse cripto sau portofele de autocustodie ridică fiecare întrebări distincte privind proba. Vedeți practica noastră în domeniul criminalității informatice și al criptomonedelor.
Domenii conexe
Nu așteptați prima înfățișare.
Cine vă ajută încă din prima zi contează.