Spălare de bani.
Avocat apărare în cazuri de spălare de bani în temeiul Legii 129/2019: autonomia infracțiunii față de infracțiunea predicat, blocarea conturilor și confiscarea, în fața parchetului (DNA, DIICOT) și a instanțelor judecătorești. Intervenim de la etapa de urmărire penală și vă asistăm până la finalizarea procesului penal.
Conturile sau activele dumneavoastră au fost blocate din cauza suspiciunii de spălare de bani
Sunteți anchetat pentru spălare de bani legată de o infracțiune predicat (fraudă, evaziune fiscală, corupție)
Ești acuzat de spălare de bani prin intermediul unor companii, numerar sau criptoactive
Ați fost trimis în judecată în temeiul art. 49 din Legea 129/2019
Urmărirea fondurilor
Cartografiem originea și fluxul banilor și presupusa legătură cu o infracțiune predicat.
Revizuire procedurală
Testăm modul în care a fost construită suspiciunea, măsurile de înghețare a fondurilor și legalitatea probelor.
Apărare pe fond
Contestăm încadrarea juridică a infracțiunii și autonomia acesteia față de infracțiunea predicat.
Pot fi condamnat pentru spălare de bani fără o condamnare pentru infracțiunea principală?
Autonomia spălării banilor față de infracțiunea predicat este dezbătută, dar acuzarea trebuie să dovedească în continuare originea infracțională a fondurilor. Această dovadă este adesea punctul decisiv al apărării. Consultați practica noastră în domeniul criminalității cu gulere albe.
Conturile mele au fost blocate: pot contesta acest lucru?
Da. Măsurile de înghețare și sechestru pot fi contestate, iar domeniul lor de aplicare este limitat la suma suspectată. Acționarea timpurie protejează fluxul de numerar și funcționarea afacerii.
Transferul de bani prin criptomonede se consideră spălare de bani?
Se poate, în funcție de intenție și de originea fondurilor. Trasarea și analiza tehnică a tranzacțiilor blockchain sunt adesea decisive. Vedeți practica noastră în domeniul criminalității cibernetice și al criptomonedelor.
Ce este o infracțiune predicat?
Infracțiunea care a generat fondurile (fraudă, evaziune fiscală, corupție). Dovada acesteia este legată de acuzația de spălare de bani și este adesea punctul decisiv al cazului.
Pot fi urmărite, confiscate sau sechestrate criptoactivele într-un caz de spălare de bani?
Da. Criptoactivele pot fi urmărite în lanț, blocate la burse și confiscate ca orice alte venituri. Apărarea se concentrează pe fiabilitatea analizei blockchain, legătura reală cu o infracțiune predicat și legalitatea confiscării; mișcările prin mixere, burse cripto sau portofele de auto-custodie ridică fiecare întrebări distincte privind proba. Vedeți practica noastră în domeniul criminalității cibernetice și al criptomonedelor.
Nu aștepta prima înfățișare.
Cine te ajută încă din prima zi contează.