Drept penal al afacerilor.
Avocat specializat în infracțiuni economice pentru directori, companii și profesioniști în cauze economice: evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, abuz în serviciu și infracțiuni de corupție.
Când aveți nevoie de un avocat
Compania dumneavoastră face obiectul unei anchete DNA sau DIICOT
Acuzația de evaziune fiscală sau spălare de bani// Legea 241/2005 · Legea 129/2019
Acuzații de delapidare, abuz în serviciu sau infracțiuni de corupție
A fost instituit un sechestru asupra conturilor sau activelor companiei.
Cum lucrăm
Evaluarea acuzației
Analizăm acuzația, dosarul de urmărire penală și riscul penal real pentru persoana fizică și companie.
Studierea dosarului
Examinăm legalitatea actelor de urmărire penală, a ordonanțelor de indisponibilizare și a probelor administrate.
Strategie
Construim strategia de apărare pe fondul cauzei, vizând cel mai bun rezultat posibil în fiecare etapă a procesului.
Cine vă reprezintă
- Autor, Tratat de criminalitate informatică
- Citat în hotărâri obligatorii ale ÎCCJ
- Colaborator extern INM
- Premiul Vintilă Dongoroz 2020
- Infracțiuni de corupție și de serviciu
- Criminalitate informatică
- Infracțiuni economice
- Master în științe penale (șef de promoție)
Întrebări frecvente
Ce fac dacă firma mea este vizată de o anchetă DNA sau DIICOT?
Primul pas este să nu comunicați sau să predați documente fără consiliere juridică. Asistența timpurie protejează atât persoana fizică, cât și compania. Vedeți ce infracțiuni intră sub incidența DIICOT.
Poate fi ridicat un sechestru asupra conturilor companiei?
O astfel de măsură poate fi contestată dacă este disproporționată sau dispusă fără un temei suficient. Evaluăm proporționalitatea și legalitatea măsurii.
Care este diferența dintre abuzul în serviciu și o simplă greșeală de management?
Elementul decisiv este definiția legală a infracțiunii: existența unui folos, a unui prejudiciu și a încălcării unei datorii prevăzute de lege. Linia este evaluată caz cu caz.
Cum sunt gestionate infracțiunile de corupție, cum ar fi mita sau traficul de influență?
Infracțiunile de corupție (luarea și darea de mită, art. 289-290 Cod penal, și trafic de influență, art. 291) sunt investigate preponderent de DNA. Apărarea se axează frecvent pe existența unei contraprestații reale și pe încadrarea juridică precisă a faptelor.
Poate fi reținută spălarea banilor alături de infracțiunea de bază?
Da. Spălarea banilor (art. 49 din Legea 129/2019) este autonomă și este frecvent reținută alături de infracțiunea care a generat fondurile; parchetul trebuie totuși să dovedească originea lor infracțională. Vedeți practica noastră privind spălarea banilor.
Se aplică infracțiunea de delapidare și administratorilor și angajaților?
Infracțiunea de delapidare (art. 295 din Codul penal) privește o persoană care gestionează sau administrează bunurile unei persoane juridice și și le însușește, le folosește sau traficează cu ele în interes propriu. Vizează administratori, angajați și alte persoane cu atribuții de gestiune; existența și întinderea reală a prejudiciului sunt centrale pentru apărare.
Poate un martor să fie asistat de un avocat în timpul audierii?
Da. Martorul poate fi asistat de un avocat la audiere (art. 118 din Codul de procedură penală) și are dreptul de a păstra tăcerea și de a nu se autoincrimina; probele obținute cu încălcarea acestui drept nu pot fi folosite împotriva sa în niciun proces penal. În cauzele economice, martorul este adesea la un pas de a deveni suspect, astfel încât asistența juridică contează de la prima citație.
Domenii conexe
Ce acoperim
Protejați-vă compania încă din primul moment.
Ceea ce afirmați și prezentați în primele zile stabilește cadrul în care se construiește acuzația. Multe greșeli ireparabile se comit înainte ca dosarul să fie măcar citit.