Drept penal al afacerilor.
Avocat specializat în infracțiuni economice pentru directori, companii și profesioniști în cauze economice: evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, abuz în serviciu și infracțiuni de corupție.
Compania dumneavoastră face obiectul unei anchete DNA sau DIICOT
Acuzația de evaziune fiscală sau spălare de bani// Legea 241/2005 · Legea 129/2019
Infracțiunile de delapidare, abuz în serviciu sau infracțiuni legate de corupție
A fost instituită o sechestrare asupra conturilor sau activelor companiei.
Evaluarea acuzației
Analizăm acuzația, dosarul de investigație și riscul penal real pentru individ și companie.
Revizuirea fișierului
Examinăm legalitatea actelor de investigație, a ordonanțelor de indisponibilitate și a probelor administrate.
Strategie
Construim strategia de apărare pe fondul cauzei, vizând cel mai bun rezultat posibil în fiecare etapă a procesului.
Ce fac dacă firma mea este vizată de o anchetă DNA sau DIICOT?
Primul pas este să nu comunicați sau să predați documente fără consiliere juridică. Asistența timpurie protejează atât individul, cât și compania. Vezi ce infracțiuni intră sub incidența DIICOT.
Poate fi ridicată o sechestrare asupra conturilor companiei?
O astfel de măsură poate fi contestată dacă este disproporționată sau dispusă fără un temei suficient. Evaluăm proporționalitatea și legalitatea măsurii.
Care este diferența dintre abuzul în serviciu și o simplă greșeală de management?
Elementul decisiv este definiția legală a infracțiunii: existența unui folos, a unui prejudiciu și a încălcării unei datorii prevăzute de lege. Linia este evaluată caz cu caz.
Cum sunt gestionate infracțiunile de corupție, cum ar fi mita sau trafic de influență?
Infracțiunile de corupție (luare și darea de mită, art. 289-290 Cod penal, și trafic de influență, art. 291) sunt investigate preponderent de DNA. Apărarea se axează frecvent pe existența unei contraprestații reale și pe încadrarea juridică precisă a faptelor.
Spălarea banilor poate fi acuzată împreună cu infracțiunea de bază?
Da. Spălarea banilor (art. 49 din Legea 129/2019) este autonomă și este frecvent reținută alături de infracțiunea care a generat fondurile; procuratura trebuie totuși să dovedească originea lor infracțională. Vedeți practica noastră privind spălarea banilor.
Se aplică infracțiunea de delapidare și administratorilor și angajaților?
Infracțiunea de delapidare (art. 295 din Codul penal) privește o persoană care gestionează sau administrează bunurile unei societăți comerciale și le însușește, le folosește sau le comercializează în interes propriu. Vizează administratorii, angajații și alte persoane cu atribuții de conducere; existența și amploarea reală a pierderii sunt esențiale în apărare.
Poate un martor să fie asistat de un avocat în timpul interogatoriului?
Da. Un martor poate fi asistat de un avocat pe durata audierii (art. 118 Cod Procedură Penală) și are dreptul de a nu da declarații și de a nu se autoincrimina, declarațiile obținute cu încălcarea acestui drept neputând fi folosite împotriva sa. În cauzele economice martorul este adesea la un pas de a deveni suspect, astfel că asistența juridică contează de la prima citație.
Protejați-vă compania încă din primul moment.
Ceea ce afirmați și prezentați în primele zile stabilește cadrul în care se construiește acuzația. Multe greșeli ireparabile se comit înainte ca dosarul să fie măcar citit.