Evaziune fiscală.
Avocat apărător în cazuri de evaziune fiscală și infracțiuni economice în temeiul Legii 241/2005: de la o inspecție ANAF care se transformă în penală, până la proceduri în fața parchetului (inclusiv DNA și DIICOT) și a instanțelor de judecată. Intervenim din faza de urmărire penală și vă asistăm până la finalizarea procesului penal.
O inspecție fiscală ANAF s-a încheiat cu o plângere penală (sesizare penală)
Dumneavoastră sau compania dumneavoastră ați primit o citație de la parchet (DNA, DIICOT sau parchetul local) pentru evaziune fiscală
Ați fost trimis în judecată pentru o infracțiune prevăzută la Legea 241/2005
A fost instituit un sechestru preventiv asupra activelor sau conturilor dumneavoastră.
Analiză financiară
Reconstruim presupusul mecanism și prejudiciul real din faptele contabile și fiscale, nu doar din raportul de inspecție.
Revizuire procedurală
Examinăm modul în care dosarul a trecut de la inspecția fiscală la dosar penal: raportul ANAF, modul în care au fost strânse probele și confiscarea.
Strategie de apărare și daune
Contestăm încadrarea juridică a infracțiunii și, acolo unde vă este de folos, folosim mecanismul de plată a daunelor pentru a reduce expunerea.
ANAF a depus plângere penală împotriva mea: ce se întâmplă în continuare?
O inspecție fiscală poate deveni dosar penal în temeiul Legii 241/2005. Raportul ANAF nu este un verdict: modul de calculare a prejudiciului și modul de obținere a probelor pot fi contestate, iar încadrarea penală trebuie dovedită separat. Consultați practica noastră în domeniul criminalității cu gulere albe.
Pot evita închisoarea plătind daunele?
Legea 241/2005 (art. 10) prevede reducerea pedepselor și, în anumite condiții, scutirea de pedeapsă, atunci când prejudiciul este acoperit integral. Modificarea din 2024 (Legea 126/2024) a modificat aceste condiții, așadar momentul aplicării și cuantumul exact contează. Evaluăm acest aspect într-un stadiu incipient.
Care este diferența dintre o contravenție fiscală și infracțiunea de evaziune fiscală?
Nu orice neregulă fiscală constituie infracțiune. Evaziunea fiscală în temeiul art. 9 din Legea 241/2005 necesită acte și intenții frauduloase specifice; multe situații sunt doar administrative (contravenționale). Unde se situează această limită se află adesea esența apărării.
Mi-a fost pus sechestru pe bunuri: pot contesta acest lucru?
Un sechestru asigurător poate fi contestat, iar domeniul său de aplicare este limitat la prejudiciul real. Acțiunea timpurie este importantă pentru a proteja fluxul de numerar și funcționarea afacerii. Vorbește cu un avocat penalist din Cluj-Napoca.
Nu aștepta prima înfățișare.
Cine te ajută încă din prima zi contează.